С 1 сентября за отмывание денег будут наказывать и юрлиц

Главная » 2022 » Март » 12 »

С 1 сентября за отмывание денег будут наказывать и юрлиц


15:41

С 1 сентября за отмывание денег будут наказывать и юрлиц

К ответственности по КоАП РФ станут привлекать тех, кто в интересах компании совершит сделки или операции с деньгами (другим имуществом), которые получили преступным путем. Нарушитель - этот тот, кто заведомо знал о таком способе поступления имущества и пытался придать его владению, пользованию и распоряжению законный вид (п. 10 ст. 1 закона).

Организация заплатит штраф до трехкратной суммы этих денег или стоимости другого имущества либо приостановит деятельность на срок до 30 суток. Наряду с любым из наказаний данные материальные ценности смогут конфисковать.

Компанию признают виновной, если нарушение допустит:

- физлицо, если оно по закону, иному правовому акту, учредительному документу, договору или доверенности может действовать от имени компании;

- должностное лицо ее органа управления или органа, который контролирует ее финансово-хозяйственную деятельность;

- бенефициар.

От ответственности освободят, если компания помогала, например, выявить нарушение и провести административное расследование.

Правила вступят в силу 1 сентября (ч. 1 ст. 2 закона).

Сейчас за отмывание денег наказывают только физлиц по УК РФ.

Есть и другие новшества.

Документ: Федеральный закон от 04.03.2022 N 31-ФЗ
Просмотров: 53 | Добавил: alekseypaso | Теги: адвокат в самаре по юридическим лиц, за, сентября, отмывание, наказывать, будут, юрлиц, денег | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0

Адвокат в Самаре: Фалалеев Алексей Сергеевич

ответит на вопросы по телефону   +7  927  706-28-98,

а так же по E-mail: 1885@paso.ru

 Бесплатная консультация онлайн Задать вопрос адвокату

Обращайтесь за консультацией - для Вас найдется правильный ответ!

 

Адвокат в Самаре: 
Фалалеев Алексей Сергеевич
позвоните   
+7  927  706-28-98
задайте вопрос 
E-mail: 
#1885@paso.ru

 #Бесплатная консультация

 #Задайте вопрос адвокату