Операторам связи, риелторам и некоторым другим юрлицам нужно обновить правила внутреннего контроля

Главная » 2022 » Июль » 1 »

Операторам связи, риелторам и некоторым другим юрлицам нужно обновить правила внутреннего контроля


11:24

Операторам связи, риелторам и некоторым другим юрлицам нужно обновить правила внутреннего контроля

17 июня изменили общие требования к правилам внутреннего контроля (ПВК) компаний, которые проводят операции с деньгами или другим имуществом, и ряда ИП. Исключение - те, кто применяют специальные требования к ПВК, например банки и некредитные финансовые организации, юридические и бухгалтерские фирмы.

Программу оценки риска переименовали и уточнили ее содержание. В нее нужно включить положения о том, как:

- оценивать степень риска клиента при приеме на обслуживание;

- пересматривать группу риска при длительной работе с клиентом;

- принимать к нему меры по антиотмывочному закону;

- управлять рисками;

- документально фиксировать результаты оценки рисков и управления ими;

- анализировать, может ли клиент использовать новые услуги и программно-технические средства, чтобы отмывать преступные доходы и финансировать терроризм.

Оценивать риски надо по одной или нескольким категориям: страновые, клиентские и операционные. Ранее это была рекомендация Росфинмониторинга.

Учесть новшества в ПВК следует не позже 18 июля.

Есть и другие поправки. Например, вместо бумажных ПВК разрешили оформлять электронные. Последние нужно заверить квалифицированной ЭП руководителя организации или ИП.

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.06.2022 N 1092
Просмотров: 27 | Добавил: alekseypaso | Теги: адвокат в самаре, другим, нужно, юрлицам, связи, риелторам, внутреннего, операторам, контроля, обновить, некоторым, правила | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0

Адвокат в Самаре: Фалалеев Алексей Сергеевич

ответит на вопросы по телефону   +7  927  706-28-98,

а так же по E-mail: 1885@paso.ru

 Бесплатная консультация онлайн Задать вопрос адвокату

Обращайтесь за консультацией - для Вас найдется правильный ответ!

 

Адвокат в Самаре: 
Фалалеев Алексей Сергеевич
позвоните   
+7  927  706-28-98
задайте вопрос 
E-mail: 
#1885@paso.ru

 #Бесплатная консультация

 #Задайте вопрос адвокату