Клиенту обязательны правила банка с более строгими ограничениями чем закон
19:29
Клиенту обязательны правила банка с более строгими ограничениями чем закон
Банк заблокировал карту клиента из-за того, что ему на счет поступило 400 тыс. руб.: эта операция показалась органам внутреннего контроля банка сомнительной. По Закону о противодействии отмыванию доходов операция попадает под контроль, если ее сумма 600 тыс. руб. или более (либо эквивалент в валюте). Однако правила внутреннего контроля банка допускали блокировку карты независимо от суммы сомнительной операции. ВС РФ принял это во внимание и отправил дело на новое рассмотрение.
Документ: Определение Верховного Суда РФ от 17.10.2017 N 11-КГ17-21
