Клиенту обязательны правила банка с более строгими ограничениями чем закон

Главная » 2017 » Декабрь » 28 »

Клиенту обязательны правила банка с более строгими ограничениями чем закон


19:29

Клиенту обязательны правила банка с более строгими ограничениями чем закон

Банк заблокировал карту клиента из-за того, что ему на счет поступило 400 тыс. руб.: эта операция показалась органам внутреннего контроля банка сомнительной. По Закону о противодействии отмыванию доходов операция попадает под контроль, если ее сумма 600 тыс. руб. или более (либо эквивалент в валюте). Однако правила внутреннего контроля банка допускали блокировку карты независимо от суммы сомнительной операции. ВС РФ принял это во внимание и отправил дело на новое рассмотрение.

Документ: Определение Верховного Суда РФ от 17.10.2017 N 11-КГ17-21
Просмотров: 70 | Добавил: alekseypaso | Теги: правила, обязательны, ограничениями, закон, адвокат по банковским делам в самар, чем, строгими, более, банка, клиенту | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0

Адвокат в Самаре: Фалалеев Алексей Сергеевич

ответит на вопросы по телефону   +7  927  706-28-98,

а так же по E-mail: 1885@paso.ru

 Бесплатная консультация онлайн Задать вопрос адвокату

Обращайтесь за консультацией - для Вас найдется правильный ответ!

 

Адвокат в Самаре: 
Фалалеев Алексей Сергеевич
позвоните   
+7  927  706-28-98
задайте вопрос 
E-mail: 
#1885@paso.ru

 #Бесплатная консультация

 #Задайте вопрос адвокату